Legitimación de Ganancias Ilícitas

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que el caso fue derivado a Santa Cruz

El tipo penal en análisis tiene configuración dolosa, por defecto, y puede ser directo o eventual, último caso donde el agente considere seriamente y acepte como probable que el dinero procedía de un delito, entendiendo dicha conducta sobre la base del conocimiento expreso y directo de su origen, de ahí que la figura del lavado de activos tiene como presupuesto básico para su ejecución

Delitos relacionados con la ley 1008 y la Ley 100 Punto de Pericia • Determinar la presencia de cocaína en la muestra remitida. Fundamentación Permite determinar si la...